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  • Edición impresa de Junio 4, 2013

Detienen al fundador de Liberty Reserve

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el aeropuerto de Madrid a los dos máximos responsables de Liberty Reserve, entidad dedicada al pago electrónico que fue utilizada como medio para blanquear más de 6,000 millones de dólares mediante más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo.

El fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovky, está acusado de blanqueo de capitales.

En la operación “Arthur”, llevada a cabo de manera conjunta con Estados Unidos y realizada de forma simultánea en varios países, han sido arrestadas cinco personas y no se descartan nuevas detenciones. En España fueron detenidos Budovky y su lugarteniente, otra persona en Costa Rica y las dos restantes en Nueva York.

Liberty Reserve, empresa de Costa Rica, funcionaba como sistema de pago electrónico, usado por ciberdelincuentes a los que les facilitaba blanquear las ganancias obtenidas de sus delitos. Gracias a esta empresa, se podían abrir cuentas y realizar transferencias de dinero, con el único requisito de aportar un nombre, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico.

A través de la misma se han realizado más de 55 millones de transacciones diarias por un importe que superara los 6,000 millones de dólares, beneficios que provendrían de delitos tales como fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas, entre otros.

 La operación, llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial conjunta con las autoridades de Estados Unidos, supone el mayor golpe policial internacional al blanqueo de dinero proveniente de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil.

 

 


 

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